先导基电(600641):上海先导基电科技股份有限公司第十二届董事会2026年第十一次临时会议决议
上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年9月10日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026年第十一次临时会议的通知，会议于2026年9月14日以通讯 方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事9名，出席 并参加表决董事9名，公司高管列席会议。本次会议的通知、召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、审议通过《关于 2026年限制性股票激励计划调整事项的议 案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的有关规定，鉴于公司确定本次激励计划预留（第一批次）授予日后，存在未获认购情形，涉及限制性股票64,000股，董事会同意调整至剩余预留进行授予。 因此，预留（第一批次）授予限制性股票数量由1,371,000股调整为 1,307,000股，授予激励对象人数15人不变。本次预留授予（第一批 次）登记完成后，剩余预留未授予的限制性股票共计3,083,000股。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事郑新和、苏小平对本议案回避表决，本议案获出席的非 关联董事一致表决通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。 具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 特此公告。 上海先导基电科技股份有限公司董事会 2026年9月15日 中财网
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