河钢资源(000923):第八届董事会第十二次会议决议
河钢资源股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2026年9月14日下午2:30在石家庄市体育南大街385号1709会议室以通讯方式召开，2026年9月10日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。鉴于王耀彬先生、邹正勤先生的辞职报告已送达公司董事会并生效，会议应到董事7人，实到董事7人。经全体董事推举，本次会议由董事、总经理王凤林先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于补选胡月明先生为非独立董事的议案》； 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会进行审议。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于董事长辞职暨补选董事的公告》（2026-24）。 2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2026-26）。 3、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》； 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-27）。 三、备查文件 1、第八届董事会第十二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 河钢资源股份有限公司 董事会 二〇二六年九月十五日 中财网
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