长川科技(300604):杭州长川科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则（H股发行上市后适用）
董事会战略与ESG委员会实施细则（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应杭州长川科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司股票上市地证券监管规则及其他有关规定，特设立董事会战略与ESG委员会（以下简称战略与ESG委员会），并制定本工作细则。 第二条 战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展（ESG）相关事宜进行研究并提出建议。 第二章委员会的构成 ESG 第三条 战略与 委员会由三名董事组成。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持委员会会议。主任委员由公司董事长担任，如董事长并非战略与ESG委员会委员，则由委员在成员中提名，由委员的过半数选举产生和罢免。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章职责权限 第七条 战略与ESG委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对公司可持续发展和ESG相关法律法规进行研究并提出建议； （六）识别公司可持续发展和ESG相关影响、风险和机遇，指导管理层对ESG 影响、风险和机遇采取适当的应对措施； （七）对公司ESG等相关事项开展研究、分析和评估，提出符合公司实际情况的ESG管理结构、工作机制以及战略规划； （八）审阅并向董事会提交公司ESG相关报告； （九）督促公司加强与利益相关方就重要ESG事项的沟通； （十）监督公司ESG目标达成情况，定期检查公司ESG政策实施和任务落实情况； （十一）对以上事项的实施进行检查； （十二）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》规定的其他事项。 第八条 战略与ESG委员会对董事会负责，委员会通过的议案提交董事会审议。 第四章决策程序 第九条 战略与ESG委员会指定公司相关部门负责委员会决策的前期准备工作，收集并上报公司有关部门或控股子公司的重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料，由战略与ESG委员会进行评审，并报董事会讨论。 第五章议事规则 第十条 战略与ESG委员会主任委员负责委员会的全面工作，委员会遵循科学民主决策原则，重大事项、重要问题经集体讨论决定。 第十一条 战略与ESG委员会根据需要召开会议，并应当提前三日将会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式提交全体委员。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。 第十二条 战略与ESG委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员会会议的表决实行一人一票，以举手表决、书面表决等方式进行，会议做出的决议，应经全体委员过半数通过。 第十三条 战略与ESG委员会会议以现场召开为原则。在保障委员充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。 委员会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。 第十四条 战略与ESG委员会委员应如期出席会议，对拟讨论或审议的事项充分发表意见、表明自己的态度。因故不能出席会议，可以书面委托其他委员代其行使职权，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限、并由委托人签字或盖章。委员连续两次不出席会议，也不委托其他人代其行使职权，由委员会提请董事会予以更换。 第十五条 战略与ESG委员会可以邀请公司董事、高级管理人员及公司有关部门负责人列席会议。 第十六条 如有必要，战略与ESG委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十七条 战略与ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》及本细则的规定。 第十八条 战略与ESG委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，委员会会议记录、决议作为公司档案保管十年。 第十九条 战略与ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报公司董事会。 第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章附则 第二十一条 本细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。 第二十二条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的有关规定执行；与有关法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的规定为准。 第二十三条 本细则由公司董事会负责制定、修订与解释。 第二十四条 本细则自公司董事会审议通过后，自公司发行H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施。 杭州长川科技股份有限公司 董事会 2026年9月 中财网
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