通源石油(300164):第九届董事会第五次会议决议
通源石油科技集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 “ ” 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议于2026年9月15日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年9月11日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议由公司董事长聂永礼先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》 为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请综合授信，额度为 5,000万元人民币，期限不超过 12个月。实际融资金额在授信额度范围内，根据公司运营资金实际需求合理确定，并以交通银行股份有限公司陕西省分行与公司实际放款金额为准，融资期限以银行最终审批期限为准。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第九届董事会第五次会议决议。 特此公告。 通源石油科技集团股份有限公司 董事会 二〇二六年九月十五日 中财网
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