联美控股(600167):联美量子股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议
联美量子股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。联美量子股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2026年9 月15日以通讯方式召开。应到董事5人，实到董事5人。符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 1、关于聘任李梁健先生为公司总裁的议案 因公司董事、总裁陆成松先生因工作调整原因，辞去公司董事、 总裁职务，决定聘任李梁健先生为公司总裁。 公司董事会（提名委员会）已对李梁健先生的任职资格进行审查， 认为李梁健先生符合《公司法》和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件。 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、关于聘任王振宇先生为公司常务副总裁的议案 决定聘任王振宇先生为公司常务副总裁。 公司董事会（提名委员会）已对王振宇先生的任职资格进行审查， 认为王振宇先生符合《公司法》和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件。 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 3、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 因公司董事王舟波先生、陆成松先生辞任董事。 根据《上市公司治理准则》、《联美量子股份有限公司章程》等 有关规定，公司第九届董事会提名委员会对李梁健先生、邹秋平先生的相关资料进行了认真审核，认为：李梁健先生、邹秋平先生的任职资格符合担任公司非独立董事的条件。未发现有《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情况，具备担任公司董事的资格和能力。 本议案需提请公司股东会审议通过。 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 4、《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 决定召开公司2026年第四次临时股东会，相关公告见上海证券 www.sse.com.cn 交易所网站 。 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 2026年9月15日 李梁健先生简历 姓名：李梁健 性别：男 民族：汉 出生年月：1984年10月 政治面貌：中共党员 学历：研究生 工作经历： 2006年7月-2026年8月历任：上海三一科技有限公司国际产品所 所长、营销公司副总经理；三一美国有限公司总经理；三一泵送事业部营销公司总经理；三一集团高级副总经理兼桩工机械事业部总经 理；三一集团党委副书记、高级副总经理兼集团营销总部总经理、重工董办主任等岗位。 王振宇先生简历 姓名：王振宇 性别：男 民族：汉 出生年月：1976年11月 政治面貌：中共党员 职称：高级工程师 学历：研究生 工作经历： 1998年7月参加工作，历任沈阳新北热电有限责任公司生产技术部 长、副总经理； 2010年3月-2017年3月任江苏联美生物能源有限公司副总经理、 执行总经理； 2017年3月-2019年4月任沈阳国新环保新能源有限公司、沈阳新 北热电有限责任公司总经理； 2019年4月至今任联美量子股份有限公司节能环保集团副总裁； 2026年2月至今任联美量子股份有限公司董事。 邹秋平先生简历 姓名：邹秋平 性别：男 学历：本科 出生年月：1978年9月 工作经历： 曾任职德勤(新加坡)、美的集团、顾家集团、远景集团，历任高 级顾问、高级总监、高级副总裁等职位。拥有二十余年全球管理咨询与大型产业集团的运营管理经验，擅长集团管控与运营、组织变革与流程再造、国际化业务拓展、AI智能化与数字化转型。 2007年8月-2012年8月任德勤(新加坡)高级总监； 2012年8月-2017年8月任美的集团流程与IT总监； 2017年8月-2019年9月任顾家集团高级副总裁； 2019年9月-2026年7月任远景集团副总裁 2026年7月-至今任联美集团副总裁 中财网
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