飞沃科技(301232):2026年第二次临时股东会决议
湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年9月15日（星期二）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：湖南省常德市桃源县陬市镇东新路飞沃科技会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长张友君先生。 6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 本次股东会出席的股东及股东代理人共90名，代表股份共计51,022,238股，占公司有表决权股份总数的48.4604%。其中中小投资者共87名，代表股份共计9,961,376股，占公司有表决权股份总数的9.4612%。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份共计45,780,888股，占公司有表决权股份总数的43.4822%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东85人，代表股份5,241,350股，占公司有表决权股份总数的4.9782%。 4、公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：（一）审议通过《关于 2026年半年度利润分配预案的议案》 表决情况：同意50,937,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8349%；反对84,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1649%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。 其中，中小投资者表决情况：同意9,877,128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1543%；反对84,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8447%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0010%。 该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。 三、律师出具的法律意见书 湖南启元律师事务所律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 法律意见书全文详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖南启元律师事务所关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 四、备查文件 1、湖南飞沃新能源科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；2、湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事会 2026年9月15日 中财网
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