中科微至(688211):中科微至2026年第二次临时股东会决议
中科微至科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年9月15日 （二）股东会召开的地点：中科微至科技股份有限公司109会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本次股东会由公司董事会召集，董事长李功燕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中科微至科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书杜萍女士出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席了本次股东会。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况：
1、非累积投票议案
议案1对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所 律师：崔白、赵泽铭 2、律师见证结论意见： 综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 特此公告。 中科微至科技股份有限公司董事会 2026年9月16日 中财网
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