新瀚新材(301076):2026年第三次临时股东会决议
江苏新瀚新材料股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:50 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召开地点：江苏省南京江北新材料科技园罐区南路86号公司A1楼四楼会议室5、召集人：董事会 6、主持人：董事、董事长严留新先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 44.5463%。其中：通过现场投票的股东共8人，代表有表决权的公司股份数合计为44.5463%。其中：通过现场投票的股东共8人，代表有表决权的公司股份数合计为（二）中小股东出席的总体情况 （三）公司全部董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。 （四）见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
表决情况：同意101,529,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8904％；反对90,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0886％；弃权21,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210％。 中小股东表决情况：同意447,768股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.0837％；反对90,057股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.1068％；弃权21,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.8095％。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）见证律师姓名：裴礼镜、蔡雨溪 （三）结论性意见：本所律师认为，公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均为合法有效。 五、备查文件 1、江苏新瀚新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于江苏新瀚新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 江苏新瀚新材料股份有限公司 董事会 2026年09月15日 中财网
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