壹网壹创(300792):2026年第一次临时股东会决议
杭州壹网壹创科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15-9：25，9:30-11：30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路520号5楼公司会议室。 5、会议召集人：本次股东会经公司第四届董事会第十八次会议决议召开，由公司董事会召集举行。 6、会议主持人：公司董事长林振宇先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东130人，代表股份119,951,744股，占公司有表决权股份总数的50.4715%。 其中，通过现场投票的股东5人，代表股份118,235,216股，占公司有表决权股份总数的49.7493%；通过网络投票的股东125人，代表股份1,716,528股，占公司有表决权股份总数的0.7223%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共125人，代表股份1,716,528股，占公司有表决权股份总数的0.7223%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东125人，代表股份1,716,528股，占公司有表决权股份总数的0.7223%。 3、出席会议的其他人员 出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 经浙江天册律师事务所刘贞妮律师、温婷婷律师列席本次股东会，并对本次股东会进行见证。见证律师认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、杭州壹网壹创科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、浙江天册律师事务所《关于杭州壹网壹创科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 2026年9月15日 中财网
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