美邦服饰(002269):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年09月15日 18:37:40 中财网

原标题:美邦服饰:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-039
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-039
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

6、会议出席情况
（1）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共386人，代表股份数量879,790,734股，占公司有表决权股份总数的35.2333%（截至股权登记日，公司总股本为2,512,500,000股，其中公司回购专用账户持有公司股票15,458,700股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。

因此公司有表决权股份总数为2,497,041,300股）；
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-039
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-039

提 案 编 码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数（股）
1.00	《关于重 新审议关 联租赁暨 关联交易 的议案》	总表决 情况	9,018,100	74.9798%	2,106,375	17.5132%	902,900	7.5070%	867,763,359	表决 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	8,998,100	74.9381%	2,106,375	17.5423%	902,900	7.5195%	0

1、本议案涉及关联交易，关联股东上海华服投资有限公司、胡佳佳回避表决；2、本次会议议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东会由君合律师事务所上海分所委派的张俊成律师、徐雄律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-039
章程》的规定；本次股东会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、公司2026年第三次临时股东会决议；
2、君合律师事务所上海分所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
二零二六年九月十五日