创业黑马(300688):2026年第五次临时股东会决议

时间：2026年09月15日 19:06:46 中财网

原标题:创业黑马:2026年第五次临时股东会决议公告

创业黑马科技集团股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月15日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼8层公司会议室5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：本次会议由董事长牛文文先生主持
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

8、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东93人，代表股份38,347,692股，占公司有表决权股份总数的22.9961%(扣除公司回购专用账户股份总数，下同)。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份37,293,746股，占公司有表决权股份总数的22.3641%。通过网络投票的股东90人，代表股份1,053,946股，占公司有表决权股份总数的0.6320%。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东90人，代表股份1,053,946股，占公司有表决权股份总数的0.6320%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东90人，代表股份1,053,946股，占公司有表决权股份总数的0.6320%。

9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的律师出席或列席了本次会议，公司部分董事通过通讯形式参加了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 (股)	比例
1.00	关于变更 经营范围 及修订<公 司章程>部 分条款的 议案	总表决情 况	38,335,992	99.9695%	11,600	0.0302%	100	0.0003%	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	1,042,246	98.8899%	11,600	1.1006%	100	0.0095%	通过

本议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份的2/3以上表决通过。

三、律师出具的法律意见
综上所述，上海市通力律师事务所北京分所黄雅程律师、陈玉昕律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司
董事会
2026年09月15日