正业科技(300410):2026年第三次临时股东会决议
广东正业科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案； 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长余笑兵先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共164人，代表股份83,635,416股，占公司有表决权股份总数的22.7818%。 （2）现场出席会议情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份81,230,861股，占公司有表决权股份总数的22.1268%。 （3）网络投票情况 通过网络投票参加本次股东会的股东共162人，代表股份2,404,555股，占公司有表决权股份总数的0.6550%。 （4）中小投资者出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共计163人，代表股份2,405,055股，占公司有表决权股份总数的0.6551%。 其中：参加本次股东会现场会议的中小股东及股东代理人共1人，代表股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。 通过网络投票的中小股东共162人，代表股份2,404,555股，占公司有表决权股份总数的0.6550%。 9、公司董事、高级管理人员出席/列席会议情况 公司董事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。 10、见证律师列席情况 北京德恒（东莞）律师事务所见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京德恒（东莞）律师事务所李嘉豪律师、梁海燕律师现场见证并出具了《关于广东正业科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》，该法律意见的结论意见如下： 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2026年第三次临时股东会决议； 2、北京德恒（东莞）律师事务所出具的《关于广东正业科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会 2026年9月15日 中财网
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