亚玛顿(002623):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年09月15日 19:07:17 中财网

原标题:亚玛顿:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2026-053
常州亚玛顿股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路616号常州亚玛顿股份有限公司二楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长林金锡先生。

7、本次股东会由公司董事会召集，由董事长林金锡先生主持。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

8、会议出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代表共计94人，代表股份
87,327,544股，占公司有表决权股份总数的45.2328％；其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人3人，代表股份67,385,000股，占公司有表决权股份总数的34.9032％；通过网络投票的股东91人，代表股份19,942,544股，占公司有表决权股份总数的10.3296％。

（2）通过现场和网络投票的中小股东92人，代表股份416,094股，占公司有表决权股份总数的0.2155％。

9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于为控股 子公司提供 担保的议案	总表决情况	87,096,838	99.7358%	201,306	0.2305%	29,400	0.0337%		通过
		其中，中小股 东的表决情况	185,388	44.5544%	201,306	48.3799%	29,400	7.0657%
2.00	关于修订 《公司章 程》的议案	总表决情况	87,138,138	99.7831%	160,106	0.1833%	29,300	0.0336%		通过
		其中，中小股 东的表决情况	226,688	54.48%	160,106	38.4783%	29,300	7.0417%

本次股东会审议的议案中，议案2为特别决议事项，已获得由出席股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：江苏通江律师事务所
（二）见证律师：徐渊、周清
（三）结论意见：
江苏通江律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件
（一）常州亚玛顿股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
（二）江苏通江律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会
2026年09月16日