厦门港务(000905):厦门港务2026年度第三次临时股东会决议
厦门港务发展股份有限公司 2026年度第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次会议无否决提案的情况； 2．本次会议无涉及变更以往股东会决议的情况。一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议召开时间：2026年9月15日（星期二）下 午15:00； 2．网络投票时间：2026年9月15日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9 月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2026年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：厦门市湖里区东港北路31号 港务大厦20楼公司大会议室； （三）召开方式：本次股东会采取网络投票与现场投票 相结合的方式； （四）召集人：公司董事会； （五）主持人：陈朝辉； （六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦门港 务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定； （七）会议的出席情况 1．参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代 表共275人，代表股份1,194,313,802股，占公司股份总数 1,542,307,913股的77.4368％。其中： （1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代 表共1人，代表股份1,187,405,838股，占公司股份总数的 76.9889%。 （2）参加网络投票的股东274人，代表股份6,907,964 股，占公司股份总数的0.4479％。 （3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持 有公司5%以上股份以外的股东）274人，代表股份6,907,964 股，占公司股份总数的0.4479％。 2．公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级 管理人员列席了本次会议，福建天衡联合律师事务所律师列 席并见证了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审 议通过了以下议案，具体表决情况如下： 《关于本公司向控股子公司新增借款额度的议案》 本项议案表决结果：同意股份1,189,173,499股，占出席 会议有表决权股份总数的99.5696%；反对股份4,851,703股， 占出席会议有表决权股份总数的0.4062％；弃权股份288,600 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0242％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份1,767,661股，占 出席会议中小股东有表决权股份总数的25.5887%；反对股份 4,851,703股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.2335%；弃权股份288,600股，占出席会议中小股东有表 决权股份总数的4.1778%。 表决结果：本项议案已通过。 三、律师出具的法律意见 福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、邢志华律师列席 见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为本公司2026 年度第三次临时股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股 东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人 员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法 有效。 四、备查文件 1．公司2026年度第三次临时股东会会议记录； 2．福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门港务发展股 份有限公司2026年度第三次临时股东会的法律意见书； 3．公司2026年度第三次临时股东会决议。 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2026年9月15日 中财网
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