华联控股(000036):华联控股2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年09月15日 19:12:21 中财网

原标题:华联控股:华联控股2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2026-050
华联控股股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年09月15日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
5.会议召集人：华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会6.现场会议主持人：公司副董事长张勇华先生
7.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况

公司股份总数（股）	1,403,818,725
有表决权股份总数（股）	1,378,303,745

股东出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表(人)	182
代表有表决权股份(股)	502,147,017
占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.4322
出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表(人)	5
代表有表决权股份(股)	419,718,746
占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.4518
参加网络投票的股东情况
参加网络投票的股东人数(人)	177
代表有表决权股份(股)	82,428,271
占公司有表决权股份总数的比例(%)	5.9804

(截至股权登记日，公司总股本1,403,818,725股，回购专用证券账户25,514,980股，公司享有表决权的股份总数为1,378,303,745股。)
（二）中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有5%以上股份的股东以外的股东，以下统称“中小股东”)出席会议的情况

中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会的中小股东及股东授权代表(人)	179
代表有表决权股份(股)	82,638,551
占公司有表决权股份总数的比例(%)	5.9957
出席现场会议的中小股东情况
出席现场会议的中小股东及股东授权代表(人)	2
代表有表决权股份(股)	210,280
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.0153
参加网络投票的中小股东情况
参加网络投票的中小股东人数(人)	177
代表有表决权股份(股)	82,428,271
占公司有表决权股份总数的比例(%)	5.9804

(三)出席本次现场会议的人员还包括：公司董事、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师等。

三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于变 更回购 股份用 途并注 销暨减 少注册 资本、 修订 《公司 章程》 的议案	总表决 情况	500,17 4,057	99.607 1%	1,825, 300	0.3635 %	147,66 0	0.0294 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	80,665 ,591	97.612 5%	1,825, 300	2.2088 %	147,66 0	0.1787 %	0

该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决股份总数的三分之二以上同意。表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东信达律师事务所
2.律师姓名：郭琼、梁晓华
3.结论性意见：
公司本次股东会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件
1.广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

2.载有公司董事签字的本次股东会决议。

3.本次股东会会议记录。

特此公告
华联控股股份有限公司董事会
二〇二六年九月十五日