山推股份(000680):山推股份公司2026年第四次临时股东会会议决议

时间：2026年09月15日 19:42:01 中财网

原标题:山推股份:山推股份公司2026年第四次临时股东会会议决议公告

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026-071
山推工程机械股份有限公司
2026年第四次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室5、会议召集人：董事会
6、现场会议主持人：董事长李士振先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表共343人，代表股份832,801,823股，占公司有表决权股份总数的56.0696%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共13人，代人，代表股份230,546,838股，占公司有表决权股份总数的15.5219%。

（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东股东共340人，代表股份230,571,538股，占公司有表决权股份总数的15.5236%。

9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

累计投票提案
提案 编码	提案名称	表决分类	选举票数	占出席本次会议有效表决权股份总数 比例（%）	表决结 果
1	关于增补公司非独 立董事的议案	-	应选人数2人（填写票数）	-	-
1.01	选举马玉先先生为 公司第十二届董事 会非独立董事	总表决情况	829,265,823	99.5754	当选
		其中，中小股东的表决情况	227,035,538	98.4664
1.02	选举刘增清先生为 公司第十二届董事 会非独立董事	总表决情况	829,169,872	99.5639	当选
		其中，中小股东的表决情况	226,939,587	98.4248
非累积投票提案
提案 编码	提案名 称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结 果
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数 （股）	比例 （%）
2	关于确 定公司 董事角 色的议 案	总表决情 况	832,425,823	99.9549	333,000	0.04	43,000	0.0052	0	0	通过
		其中，中小 股东的表 决情况	230,195,538	99.8369	333,000	0.1444	43,000	0.0186	0	0

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所
2、律师姓名：项瑾、张智淳
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、公司2026年第四次临时股东会会议决议；
2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二六年九月十六日