牧原股份(002714):第五届董事会第十九次会议决议
证券代码： 证券简称：牧原股份 公告编号： 债券代码：127045 债券简称：牧原转债 牧原食品集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年9月15日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2026年9月11日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事和高级管理人员。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由公司董事长曹治年先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025年经营者持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。关联董事曹治年、钱瑛、杨瑞华、高曈、秦牧原、苏党林回避表决。 《牧原食品集团股份有限公司关于2025年持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 9 0 0 二、会议以 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025年奋斗者持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。 《牧原食品集团股份有限公司关于2025年持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 三、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025年骨干员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。关联董事钱瑛、高曈、秦牧原回避表决。 《牧原食品集团股份有限公司关于2025年持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 牧原食品集团股份有限公司 董事会 2026年9月16日 中财网
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