大恒科技(600288):大恒新纪元科技股份有限公司2026年员工持股计划第一次持有人会议决议
大恒新纪元科技股份有限公司 2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本员工持股计划”、“会议”）于2026年9月15日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事会秘书王蓓女士召集和主持，出席本次会议的持有人共计80人（不含预留），代表公司2026年员工持股计划份额4,343,812股，占公司2026年员工持股计划首次已授予总份额的100%。 参与本员工持股计划的董事、高级管理人员7人，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，上述7名持有人代表本员工持股计划份额1,200,000股，因此出席本次会议有效表决权份额总数为3,143,812股。会议的召集、召开和表决程序符合公司2026年员工持股计划的相关规定，会议决议合法有效。经会议审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于设立 2026年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《大恒新纪元科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）有关规定，本员工持股计划设立管理委员会，对员工持股计划进行日常监督和管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为2026年员工持股计划的存续期。 表决结果：同意3,143,812股，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 二、审议通过《关于选举公司 2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》根据《员工持股计划管理办法》有关规定，选举刘丛丛女士、安志红女士和陈华女士为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，任期为本持股计划的存续期。 上述三位管理委员会委员均不属于持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。 表决结果：同意3,143,812股，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举刘丛丛女士为公司2026年员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。 三、审议通过《关于授权公司 2026年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》 根据《大恒新纪元科技股份有限公司2026年员工持股计划》及《员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权2026年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下： 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议； 2、代表全体持有人对持股计划的日常管理（包括但不限于管理持股计划证券账户和资金账户、决定股票的过户和出售、领取股票分红等事项）；3、办理员工持股计划份额认购事宜； 4、代表全体持有人行使股东权利； 5、负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务； 6、负责与专业机构的对接工作（如有）； 7、决策员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属； 8、管理持股计划利益分配，持股计划锁定期届满时，决定股票处置及分配等相关事宜； 9、按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等； 10、决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排； 11、办理持股计划份额登记、继承登记； 12、负责持股计划的减持安排； 13、决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项； 14、代表全体持有人签署相关文件； 15、持有人会议授权的其他职责； 16、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。 本授权有效期自本次持有人会议决议通过之日起至本公司2026年员工持股计划终止之日止。 表决结果：同意3,143,812股，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 特此公告。 大恒新纪元科技股份有限公司董事会 2026年9月17日 中财网
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