大地电气(920436):2026年第二次临时股东会决议
南通大地电气股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年9月15日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路128号公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案表决结果： 同意股数62,644,306股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案为特别表决事项，已经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：杨健、陈科宏 （三）结论性意见 律师认为，大地电气本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。 四、备查文件 （一）《南通大地电气股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》 （二）《北京观韬（深圳）律师事务所关于南通大地电气股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》 南通大地电气股份有限公司 董事会 2026年9月16日 中财网
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