穗恒运Ａ(000531):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年09月16日 17:01:53 中财网

原标题:穗恒运Ａ:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2026—038
广州恒运企业集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年09月16日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年09月16日的9:15—9：25，9：30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年09月16日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。

现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道251号本公司18楼
会议室。

4、召集人：本公司董事会。

5、主持人：董事长王章军先生。

6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共142人，代表股份
614,181,846股，占公司有表决权总股份59.2610%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份
607,958,973股，占公司有表决权总股份58.6606%。

（2）通过网络投票的股东（代理人）140人，代表股份
6,222,873股，占公司有表决权总股份0.6004%。

（3）参与表决的中小股东（代理人）140人，代表股份
6,222,873股，占公司有表决权总股份0.6004%。

2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、董事会秘书、其
他高级管理人员、公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决结果如下：

提案 编码	提案名 称	表决 分类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	审议关 于公司 2026年 中期利 润分配 预案	总表决 情况	613,695, 986	99.9209%	472,640	0.0770%	13,220	0.0022%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	5,737,013	92.1924%	472,640	7.5952%	13,220	0.2124%
2.00	审议关 于公司 聘请 2026年 度审计 机构的 议案	总表决 情况	613,359, 966	99.8662%	493,840	0.0804%	328,040	0.0534%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	5,400,993	86.7926%	493,840	7.9359%	328,040	5.2715%

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：许丽华、黄菊
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及
《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1、签字盖章的公司2026年第三次临时股东会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2026年09月17日