珠海港(000507):第十一届董事局第三十一次会议决议
珠海港股份有限公司 第十一届董事局第三十一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第三 十一次会议通知于2026年9月16日以专人及电子邮件方式送达全体 董事。会议于2026年9月16日15:00以通讯表决方式召开，会议应 到董事9人，实到董事9人，公司董事局秘书列席了会议。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于电力集团参与珠海金湾海上风电项目申报发行公募 REITs的议案 广东粤电珠海海上风电有限公司（以下简称“珠海风电公司”） 主要负责投资运营珠海金湾（300MW）海上风电项目（以下简称“金 湾风电场”），广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）、广东省风力发电有限公司（以下简称“广东风电公司”）和公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（简称“电力集团”）分别持有珠海风电公司5.7184%、74.2816%和20%股权。 为有效盘活存量资产，引入权益发展资金，广东能源集团和广东 风电公司拟以金湾风电场作为基础设施底层资产申报发行基础设施 领域不动产投资信托基金（简称“公募REITs”），电力集团作为原 始权益人拟认购不超过7%的公募REITs份额（认购金额预计不超过 人民币3.5亿元），以非公开协议转让方式将所持珠海风电公司股权 转让给资产支持专项计划或其设立的全资SPV公司（如有）（转让价 格预计不超过人民币3.7亿元），并按照申报相关监管审核要求及项 目运营管理需要签署相关文件。上述预计金额仅为初步测算，实际认购比例及金额、股权转让价格将根据最终金湾风电场项目评估价值及公募REITs发行结果而定。具体内容详见2026年9月17日刊登于《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于电力集团参与珠海金湾海上风电项目申报发行公募REITs的公告》。 参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。 同意授权公司经营管理层及其授权人按照本次公募REITs申报发行 相关监管审核要求及项目运营管理需要签署相关文件并就未尽事项 进行决策。上述议案已经公司第十一届董事局战略委员会第六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本次发行公募REITs处于待申 报阶段，尚需国家发改委、深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会等有权机构审核同意。 三、备查文件 1、第十一届董事局第三十一次会议决议； 2、第十一届董事局战略委员会第六次会议决议。 特此公告 珠海港股份有限公司董事局 2026年9月17日 中财网
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