亚盛集团(600108):亚盛集团2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年09月16日 17:07:09 中财网

原标题:亚盛集团:亚盛集团2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-058
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月16日
(二)股东会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,616
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	574,524,895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 决权股份总数的比例（%）	29.5094

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长常玉泉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书出席本次股东会；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案名称：关于为子公司提供最高额信用担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	567,845,047	98.8373	5,430,103	0.9451	1,249,745	0.2176

（二）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所
律师：陈富云、郭宝艳
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2026年9月17日