凯伦股份(300715):持股5%以上股东增持公司股份暨取得金融机构增持贷款承诺函
江苏凯伦建材股份有限公司 关于持股5%以上股东增持公司股份 暨取得金融机构增持贷款承诺函的公告 公司股东苏州矽彩光电科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示： 1、公司持股5%以上股东苏州矽彩光电科技有限公司（以下简称“矽彩光电”）拟在本公告披露之日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外），通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币6,000万元（含本数），不超过人民币12,000万元（含本数）。增持股份数量不超过公司总股本的5%，本次增持价格不设价格区间,矽彩光电将根据市场整体走势及对公司股份价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。 2、专项贷款承诺函情况：中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行承诺为矽彩光电提供金额最高不超过人民币3亿元且贷款比例不超过增持金额90%的专项贷款，贷款期限为不超过三年。 3、本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 4、矽彩光电具备债务履行能力，且最近一年无重大违法行为，符合《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的要求。 5、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、增持所需资金未能及时到位或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“凯伦股份”）于近日收到公司持股5%以上股东矽彩光电的通知，基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，矽彩光电计划以自有资金与增持专项贷款等相结合的方式，自本公告披露之日起6个月内，通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币6,000万元（含本数），不超过人民币12,000万元（含本数）。 现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：苏州矽彩光电科技有限公司。 2、增持主体持股情况：本次增持前，矽彩光电直接持有公司股票34,134,200股，占公司扣除回购账户数后总股本的9.06%。其与一致行动人陈显锋先生合计直接持有本公司股份数量为53,634,200股，占公司扣除回购账户数后总股本的14.24%。 3、本次公告前12个月内，矽彩光电及其一致行动人未披露过增持计划。 4、本次公告前6个月，矽彩光电及其一致行动人不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 1、增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可。 2、本次拟增持股份的金额：不低于人民币6,000万元（含本数），不超过人民币12,000万元（含本数），增持股份数量不超过公司总股本的5%。 3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，矽彩光电将根据市场整体走势及对公司股份价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。 4、本次增持计划的实施期限：自公司公告本增持计划之日起的6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌等情形，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行增持。 6、本次增持计划的资金来源：本次增持采用专项贷款与自有资金相结合的方式。中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行已向矽彩光电出具了《贷款承诺函》，贷款额度最高不超过人民币3亿元，且贷款比例不超过增持金额的90%。除使用上述贷款外，本次增持股份的其余资金为矽彩光电自有资金。 7、本次增持计划不基于增持主体矽彩光电的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。 8、本次增持股份锁定安排：本次增持计划将严格遵守法律、法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。 9、增持主体承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司股份，在上述增持计划实施期限内完成本次增持计划，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。 三、取得金融机构专项贷款承诺函的情况 根据中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的指导意见，矽彩光电符合主要股东增持股票的基本条件。 中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行向矽彩光电出具《贷款承诺函》,同意为矽彩光电增持公司股份提供最高不超过人民币3亿元的股票增持贷款，贷款期限不超过3年，且贷款比例不超过增持金额的90%。承诺函有效期自签发之日起一年。前述贷款仅用于矽彩光电增持公司股份。 四、增持计划实施的不确定性风险 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、增持所需资金未能及时到位或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划的实施无法达到预期的风险。 如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 五、其他相关说明 1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 六、备查文件 1、矽彩光电出具的《告知函》 2、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行出具的《贷款承诺函》。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2026年9月16日 中财网
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