亚泰集团(600881):吉林亚泰（集团）股份有限公司2026年第十二次临时董事会决议
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2026年第十二次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 第十二次临时董事会于2026年9月16日以通讯表决的方式召开， 会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名，会议符合法 律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过 了以下议案： 一、审议通过了关于聘任公司副总裁的议案。 经公司总裁刘丙球先生提名，聘任姚义辰先生为公司副总裁 （简历附后），任期自董事会通过之日起至第十四届董事会届满。 本议案已经董事会提名委员会2026年第四次会议审议通过。 表决结果:同意12票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了关于为所属子公司申请的银行保函提供担保的 议案。 根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰恒大装饰工程有限公 限公司及长安保证担保有限公司辽宁分公司对吉林亚泰建筑工程有 限公司使用深圳市润乾融资担保有限公司的银行授信额度在中国建 设银行股份有限公司深圳福田支行申请的农民工工资保证金银行保 函3,890,829元提供的连带责任保证提供反担保。 上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为 1,465,623.90万元，占公司2025年12月31日经审计归属于母公司 净资产的2,367.78%。上述担保尚需提交股东会审议。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 二O二六年九月十七日 附：简历 姚义辰，男，汉族，1983年8月出生，中共党员，硕士。曾 任中国银行吉林省分行资金交易中心产品经理，中国银行吉林省 分行公司业务部客户经理、团队主管，吉林森工集团中小企业信 用担保有限责任公司副总经理，吉林森工集团融信控股有限公司 副总经理，吉林森工集团财务有限责任公司副总经理，吉林森工 集团资金管理部副部长，天域生态股份吉林公司副总经理，长白 山开发建设（集团）有限责任公司副总经理，吉林省长白山国有 资本管理有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁 助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。 中财网
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