震裕科技(300953):2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果的公告(回购股份)
债券代码：123282 债券简称：震裕转02 宁波震裕科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属结果的公告（回购股份） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1、本次归属日：2026年9月16日。 2、本次归属股票数量：408,083股。 3、本次归属股票人数：4人（本次归属的激励对象总人数为214人，有1名激励对象的股份同时来源于回购股份和新增股份，因此来源为回购股份的激励对象为4人，来源为新增股份的激励对象为211人，与本次归属的激励对象总人数不冲突）。 4、本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震裕科技”）于2026年8月25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成首次授予部分第二个归属期归属股份的登记工作。现对有关事项说明如下： 一、2024年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划主要内容及履行的程序 1 、本次股权激励计划主要内容 公司分别于2024年6月27日、2024年7月16日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议及2024年度第三次临时股东大会审议通过《关于〈宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的主要内容如下： （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）股票来源：本计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。 （3）限制性股票的授予对象及数量 ①本激励计划的首次激励对象总人数为222人，包括公司的董事、高级管理人员、核心技术人员、核心管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认为需要激励的其他人员。不包括独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 ②本计划的激励对象人员名单及限制性股票在各激励对象之间的分配情况如下（调整前）：
2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计不超过公司股本总额的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的20%。 3、预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本计划经股东会审议通过后12个月内明确预留限制性股票的授予对象，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并12 出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 （3）限制性股票的授予价格 本激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为每股27.51元（调整前），即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股27.51元（调整前）的价格购买公司A股普通股股票。 （4）本激励计划的归属安排 本激励计划授予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的第二类限制性股票不得在下列期间内归属： ①公司年度报告、半年度报告公告前十五日内； ②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内； ③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日； ④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。 上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。 本激励计划首次授予的第二类限制性股票归属期以及各批次归属比例安排如下表所示：
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股、派送股票红利等情形增加的股票同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时第二类限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属，作废失效。 （5）本激励计划限制性股票归属的业绩考核要求 ①公司业绩考核要求 a.首次授予的限制性股票 本激励计划首次授予的限制性股票的归属考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：
若预留部分限制性股票于2024年三季报披露前授予完成，则预留部分业绩考核与首次授予部分一致。若预留部分限制性股票于2024年三季报披露后授予完成，则预留部分考核年度为2025-2026两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
②个人绩效考核要求 激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并根据激励对象上一年度的绩效考核指标完成情况对应不同的当期归属比例。具体如下：
激励对象只有在上一年度绩效考核合格并经公司董事会、监事会审议通过，方达成归属当期相应比例的限制性股票个人归属条件，激励对象可按照考核结果对应的归属比例计算实际额度归属，当期未归属部分取消归属，并作废失效，不可递延至下一年度；若激励对象考核不合格或经公司董事会、监事会审议未通过，则其相对应归属期所获授但尚未归属的限制性股票不能归属，并作废失效。激励对象在考核期内发生岗位变动的，以归属前考核年度末的考核结果作为当期最终个人绩效考核结果。 所有激励对象在各归属期对应的满足归属条件可归属的董事会决议公告日前（含公告日）须为公司或子公司在职员工。 2、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （1）2024年6月27日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于〈宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 （2）2024年6月29日至2024年7月9日，公司对本次激励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。具体内容详见公司2024年7月10日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-071）。 （3）2024年7月16日，公司召开2024年度第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。 （4）2024年8月27日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2024年8月27日为首次授予日，向符合授予条件的220名激励对象授予350.57万股第二类限制性股票。 （5）2025年7月2日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会2024 第五次会议审议通过了《关于调整 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意公司对2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整，并同意确定以2025年7月2日为预留授予日，向符合授予条件的11名激励对象授予70.00万股第二类限制性股票，公司监事会对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 6 2025 8 26 （） 年 月 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事 会第六次会议审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意公司作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计24.0134万股，并确定本次可归属数量为175.0442万股，为符合归属条件的215名激励对象办理首次授予部分第一个归属期的归属登记相关事宜。 （7）2026年6月1日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，同意公司对2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整，相关议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （8）2026年7月2日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，确定本次可归属数量为49万股（调整后），同意公司为符合归属条件的11名激励对象办理预留授予部分第一个归属期的归属登记相关事宜，相关议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （9）2026年8月25日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，同意公司作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计3.3075万股（调整后），并确定本次可归属数量为202.2337万股（调整后），为符合归属条件的214名激励对象办理首次授予部分第二个归属期的归属登记相关事宜。 （二）限制性股票授予情况
2、上述授予价格及数量均为因公司2024年、2025年年度权益分派调整后的情况。 （三）限制性股票数量及授予价格的历次变动情况 2024年8月27日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》，原审议确定的激励对象中因2名激励对象离职，根据本激励计划的相关规定及公司2024年度第三次临时股东大会的授权，公司取消拟授予上述激励对象的限制性股票共计3.28万股。本次调整后，首次授予激励对象人数由222人调整为220人，首次授予数量由353.85万股调整为350.57万股。 2025年7月2日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五的议案》，鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《激励计划》的规定，应对本次激励计划限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整。本次调整后，公司2024年激励计划未归属的数量由400.57万股调整为560.7980万股，其中，首次授予数量由350.5700万股调整为490.7980万股；预留授予数量由50万股调整为70万股。授予价格由27.51元/股调整为19.50元/股。 2026年6月1日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，同意公司对2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整。本次调整后，公司2024年激励计划未归属的数量由361.7404万股调整为506.4365万股，其中，首次授予数量由291.7404万股调整为408.4365万股；预留授予数量由70万股调整为98万股。授予价格由19.50元/股调整为13.71元/股。 （四）关于实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明2025年8月26日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，由于本次激励计划首次授予的激励对象中5人因个人原因已离职，不符合激励对象资格，作废处理其已获授但尚未符合归属条件的限制性股票合计4.5640万股（调整后）；由于首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例为90%，作废已授予但未满足归属条件的限制性股票合计19.4494万股（调整后）。本次合计作废处理的限制性股票数量为24.0134万股。 2026年8月25日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于首次授予的激励对象中1人因个人原因已离职，已不符合激励资格；另有1人在个人层面未能达成100%归属，依照《2024年限制性股票激励计划》的有关规定，前述人员已授予但尚未归属的共计3.3075万股（调整后）限制性股票不得归属，并按作废处理。 除上述内容外，本次实施的激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。 二、激励对象符合归属条件的说明 （一）董事会就本次股权激励计划设定的限制性股票归属条件是否成就的审议情况 2026年8月25日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司2024年度第三次临时股东大会审议的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为202.2337万股（调整后），并为符合归属条件的214名激励对象办理首次授予部分第二个归属期的归属登记相关事宜。 （二）关于本激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的说明1、根据《激励计划》的相关规定，本激励计划首次授予的限制性股票第二个归属期为“自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止”。本激励计划首次授予日为2024年8月27日，因此首次授予部分第二个归属期为2026年8月28日至2027年8月27日。 2、符合归属条件的说明 本激励计划首次授予部分第二个归属期，激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可办理本次归属事宜：
三、本次限制性股票归属的具体情况 （一）归属日：2026年9月16日 （二）归属数量（调整后）：408,083股 （三）归属人数：4人 （四）授予价格（调整后）：13.71元/股 （五）股票来源：自二级市场回购的公司A股普通股股票 （六）本激励计划首次授予部分第二个归属期可归属的具体情况：
（七）在资金缴纳、股份登记过程中，不存在激励对象因离职、资金筹集不足等原因放弃权益的情况。 四、本次限制性股票归属股票的上市流通安排 1、本次归属股票的上市流通日：2026年9月16日。 2、本次归属股票的上市流通数量：408,083股。 3、董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体内容如下： （1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 （2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 （3）本计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等文件对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 五、验资及股份登记情况 2026年9月7日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波震裕科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]13996号），对公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期限制性股票归属的激励对象出资情况进行了审验。截至2026年9月7日止，震裕科技指定的银行账户已收到214名激励对象缴纳的股票认购款合计人民币27,726,240.27元(金额大写：人民币贰仟柒佰柒拾贰万陆仟贰佰肆拾元贰角柒分)，上述款项均以货币资金形式缴纳。 本次归属涉及公司A股普通股2,022,337股，其中：1,614,254股为震裕科技向激励对象定向发行的股份，408,083股为震裕科技回购专用证券账户持有的股份。 因此，震裕科技本次因定向发行股份而增加注册资本及实收资本（股本）各人民币1,614,254.00元；用于本次归属的408,083股回购股份为存量股份，不增加震裕科技注册资本及实收资本（股本）。 本次归属股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。 六、本次归属募集资金的使用计划 本次办理股份归属所募集的资金将用于补充公司日常流动资金。 七、本次归属后新增股份对公司的影响 1、本次归属对上市公司股权结构的影响
2、本次归属完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。 2、本次归属的限制性股票为408,083股，本次归属股份来源为公司自二级市场回购的股份，公司总股本不会因本次归属事项发生变化，公司回购专用证券账户中持有的公司股份数量将减少408,083股。本次归属事项不会对公司股权结构产生重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。本次归属登记完成后，公司股权分布仍具备上市条件。 3、本次归属登记完成后，公司总股本不会发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 八、法律意见书结论性意见 综上所述，浙江天册律师事务所律师认为： 公司2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票、首次授予部分第二个归属期符合归属条件相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本次作废的原因及数量符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，本次归属情况符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。公司即将履行的对董事会决议等文件的披露符合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的后续信息披露义务。 九、备查文件 1、第五届董事会第十七次会议决议； 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议； 3、董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见； 4、浙江天册律师事务所出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票及首次授予部分第二个归属期归属条件成就的法律意见书》； 5、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波震裕科技股份有限公司验资报告》。 特此公告。 宁波震裕科技股份有限公司董事会 2026年9月17日 中财网
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