科华生物(002022):第十届董事会第二十五次会议决议
上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2026年9月16日以邮件方式送达全体董事及高级管理人员，会议于2026年9月17日以通讯表决的方式召开。 本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事），董事会秘书列席本次会议。本次会议由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，公司董事会同意聘任王晓彤女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 具体详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2026-066）。 本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第十届董事会提名委员会第三次会议决议； 2、第十届董事会审计委员会第十八次会议决议； 3、第十届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司董事会 2026年9月18日 中财网
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