能科科技(603859):第六届董事会第五次会议决议
能科科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年9月17日以通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数9人，实际出席的9 董事人数 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和公司价值的认可，同时进一步建立、健全公司长效激励机制和利益共享机制，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，用于未来适当时机实施员工持股计划，为公司业务拓展、技术创新迭代提供人才保障。 本次回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币2,500万元（含），回购价格不超过59.87元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。 具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-048）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于向国家开发银行北京市分行申请综合授信的议案》同意公司向国家开发银行北京市分行申请综合授信相关筹资方案，授信额度25,000万元（大写：人民币贰亿伍仟万元），期限1年。该授信为免担保授信。 具体授信条件以银行审批及双方签订授信合同为准。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 能科科技股份有限公司 董事会 2026年9月18日 中财网
 |