京东方Ａ(000725):2026年第一次临时股东会决议
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2026-083 京东方科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、时间： （1）现场会议开始时间：2026年9月17日10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年9月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年9月17日9:15至15:00中的任意时间。 2 、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经 济技术开发区西环中路12号） 3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5 、主持人：副董事长冯强先生 6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 7、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共8,118人， 代表股份（有效表决股数）8,823,147,828股，占公司有效表决权股份总数的23.9460%。 出席本次股东会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共9 人（代表股东60人），代表股份（有效表决股数）5,977,253,252股，占公司有效表决权股份总数的16.2223%。其中，出席本次会议的A 股股东及股东代理人9人（代表股东13人，其中1名A股股东代理 人同时也是B股股东代理人），代表股份数量5,913,231,903股，占公司有效表决权股份总数的16.0485%；B股股东及股东代理人1人（代 表股东47人），代表股份数量64,021,349股，占公司有效表决权股份总数的0.1738%。 参加网络投票表决的股东8,058人，代表股份2,845,894,576股， 占公司有效表决权股份总数的7.7238%。 8、董事、高级管理人员的出席情况： （1）公司在任董事10人，出席8人。其中，冯强先生、冯莉琼 女士、金春燕女士、张新民先生、郭禾先生、王茤祥先生、胡晓林先生、李洋先生出席了本次股东会； （2）公司董事会秘书出席了本次股东会； （3）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东会。 二、提案审议表决情况 （一）本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方 式。 （二）本次股东会表决通过如下提案： 1.00、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案： 1.01、非独立董事时晓东先生 1.02、非独立董事孙婧女士 提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小 投资者的表决单独计票并披露；提案1.00以累积投票方式表决。 （三）提案具体表决情况如下： 提案1.00以累积投票方式表决，全部候选人当选，具体表决情况 如下：
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名：赵晓娟、李梦 3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召 开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、关于京东方科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会 的法律意见书。 特此公告。 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 中财网
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