速达股份(001277):郑州速达工业机械服务股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月17日 18:41:52 中财网

原标题:速达股份:郑州速达工业机械服务股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2026-041
郑州速达工业机械服务股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月17日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月17日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月17日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事、总经理刘润平先生
6、会议召开的合法、合规性：
公司于2026年8月28日召开了第四届董事会第十八次会议，会议决定于2026年9月17日召开公司2026年第二次临时股东会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、股东出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共61人，代表股份52,474,024股，占公司有表决权股份总数的69.0448%。

其中：出席现场会议的股东5人，代表股份4,407,334股，占公司有表决权股份总数的5.7991%；通过网络投票的股东56人，代表股份48,066,690股，占公司有表决权股份总数的63.2456%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表共50人，代表股份191,600股，占公司有表决权股份总数的0.2521%。

其中：出席现场会议的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东50人，代表股份191,600股，占公司有表决权股份总数的0.2521%。

8、公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于变更 募集资金	总表决 情况	52,471,824	99.9958%	1,800	0.0034%	400	0.0008%	-	通过
提案编 码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
	投资项目 实施方式 暨向子公 司增资的 议案	其中， 中小股 东的表 决情况	189,400	98.8518%	1,800	0.9395%	400	0.2088%	-	通过
2.00	关于修订 《公司章 程》的议 案	总表决 情况	52,471,824	99.9958%	1,800	0.0034%	400	0.0008%	-	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	189,400	98.8518%	1,800	0.9395%	400	0.2088%	-
3.00	关于修订 《股东会 议事规 则》的议 案	总表决 情况	52,471,824	99.9958%	1,800	0.0034%	400	0.0008%	-	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	189,400	98.8518%	1,800	0.9395%	400	0.2088%	-
4.00	关于修订 《董事会 议事规 则》的议 案	总表决 情况	52,471,824	99.9958%	1,800	0.0034%	400	0.0008%	-	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	189,400	98.8518%	1,800	0.9395%	400	0.2088%	-
5.00	关于修订 《关联交 易决策制 度》的议 案	总表决 情况	52,368,124	99.7982%	105,500	0.2011%	400	0.0008%	-	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	85,700	44.7286%	105,500	55.0626%	400	0.2088%	-
6.00	关于修订 《对外投	总表决 情况	52,368,124	99.7982%	105,500	0.2011%	400	0.0008%	-	通过
提案编 码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
	资决策制 度》的议 案	其中， 中小股 东的表 决情况	85,700	44.7286%	105,500	55.0626%	400	0.2088%	-
7.00	关于修订 《对外担 保制度》 的议案	总表决 情况	52,368,124	99.7982%	105,500	0.2011%	400	0.0008%	-	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	85,700	44.7286%	105,500	55.0626%	400	0.2088%	-
8.00	关于修订 《募集资 金管理制 度》的议 案	总表决 情况	52,471,824	99.9958%	1,800	0.0034%	400	0.0008%	-	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	189,400	98.8518%	1,800	0.9395%	400	0.2088%	-
9.00	关于修订 《子公司 管理制 度》的议 案	总表决 情况	52,471,824	99.9958%	1,800	0.0034%	400	0.0008%	-	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	189,400	98.8518%	1,800	0.9395%	400	0.2088%	-
10.00	关于修订 《持股及 变动管理 制度》的 议案	总表决 情况	52,471,824	99.9958%	1,800	0.0034%	400	0.0008%	-	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	189,400	98.8518%	1,800	0.9395%	400	0.2088%	-

本次审议议案中，议案2、议案3、议案4为特别决议事项，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已获出席会三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦（上海）律师事务所顾峰律师、田无忌律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于郑州速达工业机械服务股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司
董事会
2026年09月18日