福龙马(603686):福龙马：第七届董事会第八次会议决议
福龙马集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。一、董事会会议召开情况 福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第八次会议于2026年9月17日10:30在厦门市观音山商务 运营中心11幢19层会议室以现场和通讯的方式召开。本次董 事会为临时会议，会议通知于2026年9月12日以专人送达、 电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事7人，实 际出席董事7人（公司董事张西泠、程坤，独立董事沈维涛、 黄兴孪、王廷富因工作原因以通讯方式参加会议），高级管理 人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本 次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司拟收购股权暨部分构成关联交 易的议案》。 本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、 董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于拟收购股权暨部分构成关联 交易的公告》。 表决结果：关联董事张桂丰、张西泠回避表决，同意票5 票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提请股东会审议。 （二）审议通过《关于公司拟签署环卫自动驾驶项目合同 的议案》。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展 委员会审议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于签署环卫自动驾驶技术开发 合同的公告》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （三）审议通过《关于召开公司 2026年第二次临时股东会 的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东 会的通知》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 福龙马集团股份有限公司董事会 2026年9月18日 中财网
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