恒勃股份(301225):2026年第一次临时股东会决议
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时间：2026年09月17日 19:01:59 中财网 |
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原标题:
恒勃股份:2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：301225 证券简称：
恒勃股份 公告编号：2026-067
恒勃控股股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月17日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月17日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月17日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：浙江省台州市海昌路1500号公司行政楼一楼会议室5、会议召集人：董事会。
6、会议主持人：公司董事长周书忠先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东104人，代表股份95,776,756股，占公司有表决权股份总数的67.0903%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份87,988,337股，占公司有表决权股份总数的61.6346%
。
通过网络投票的股东98人，代表股份7,788,419股，占公司有表决权股份总数的5.4557%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东101人，代表股份10,175,156股，占公司有表决权股份总数的7.1276%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,386,737股，占公司有表决权股份总数的1.6719%。
通过网络投票的中小股东98人，代表股份7,788,419股，占公司有表决权股份总数的5.4557%。
（3）出席或列席本次股东会的人员包括公司的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案
编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 回避 | 表决结果 |
| | | | 股数（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数（股） | |
| 1.00 | 《关于回购注销2025年限制性股
票激励计划部分已授予但尚未解除
限售的第一类限制性股票及作废部
分已授予但尚未归属的第二类限制
性股票的议案》 | 总表决情况 | 9,583,696 | 99.9333
% | 3,200 | 0.0334
% | 3,200 | 0.0334
% | 103,685,984 | 获得有效表决权股份总
数的2/3以上通过。 |
| | | 其中，中小股东的
表决情况 | 9,583,696 | 99.9333
% | 3,200 | 0.0334
% | 3,200 | 0.0334
% | 1,105,184 | 获得有效表决权股份总
数的2/3以上通过。 |
| 2.00 | 《关于变更注册资本及修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议
案》 | 总表决情况 | 95,768,356 | 99.9912
% | 3,200 | 0.0033
% | 5,200 | 0.0054
% | 0 | 获得有效表决权股份总
数的2/3以上通过。 |
| | | 其中，中小股东的
表决情况 | 10,166,756 | 99.9174
% | 3,200 | 0.0314
% | 5,200 | 0.0511
% | 0 | 获得有效表决权股份总
数的2/3以上通过。 |
| 3.00 | 《关于新增公司及子公司2026年
度向银行等金融机构申请综合授信
暨有关担保的议案》 | 总表决情况 | 95,767,956 | 99.9908
% | 3,600 | 0.0038
% | 5,200 | 0.0054
% | 0 | 通过 |
| | | 其中，中小股东的
表决情况 | 10,166,356 | 99.9135
% | 3,600 | 0.0354
% | 5,200 | 0.0511
% | 0 | 通过 |
| 4.00 | 《关于公司<2026年限制性股票激
>
励计划（草案）及其摘要的议
案》 | 总表决情况 | 95,767,956 | 99.9908
% | 3,200 | 0.0033
% | 5,600 | 0.0058
% | 149,800 | 获得有效表决权股份总
数的2/3以上通过。 |
| | | 其中，中小股东的
表决情况 | 10,166,356 | 99.9135
% | 3,200 | 0.0314
% | 5,600 | 0.0550
% | 21,000 | 获得有效表决权股份总
数的2/3以上通过。 |
| 5.00 | 《关于公司<2026年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议
案》 | 总表决情况 | 95,767,956 | 99.9908
% | 3,200 | 0.0033
% | 5,600 | 0.0058
% | 149,800 | 获得有效表决权股份总
数的2/3以上通过。 |
| | | 其中，中小股东的
表决情况 | 10,166,356 | 99.9135
% | 3,200 | 0.0314
% | 5,600 | 0.0550
% | 21,000 | 获得有效表决权股份总
数的2/3以上通过。 |
| 6.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理
公司2026年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》 | 总表决情况 | 95,768,056 | 99.9909
% | 3,100 | 0.0032
% | 5,600 | 0.0058
% | 149,800 | 获得有效表决权股份总
数的2/3以上通过。 |
| | | 其中，中小股东的
表决情况 | 10,166,456 | 99.9145
% | 3,100 | 0.0305
% | 5,600 | 0.0550
% | 21,000 | 获得有效表决权股份总
数的2/3以上通过。 |
上述提案1.00、4.00、5.00、6.00关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京国枫律师事务所胡琪律师、曹琳律师现场见证并出具了法律意见书：本所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《上市公司股东会规则》及公司章程的规定，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于恒勃控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
恒勃控股股份有限公司
董事会
2026年09月17日
中财网
