安洁科技(002635):2026年第一次临时股东会决议
苏州安洁科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月17日15:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月17日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月17日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长王春生先生 6、现场会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号安洁总部大厦会议室7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）出席的总体情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。参加本次股东会表决的股东及股东代表共253人，代表有表决权的股份数为365,427,223股，占公司有表决权股份总数的55.3941%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共计246人，代表有表决权的股份数为12,658,683股，占公司有表决权股份总数的1.9189%。 （2）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为352,768,640股，占公司有表决权股份总数的53.4752%。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东及股东代表共245人，代表有表决权的股份数为12,658,583股，占公司有表决权股份总数的1.9189%。 （4）参加本次股东会表决的中小投资者 参加本次股东会表决的中小投资者246人，代表有表决权的股份数为12,658,683股，占公司有表决权股份总数的1.9189%。 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次临时股东会，见证律师列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所 2、见证律师：梁效威、陈颖 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、《2026年第一次临时股东会会议决议》； 2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州安洁科技股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。 特此公告。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 2026年09月17日 中财网
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