博纳影业(001330):博纳影业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
博纳影业集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年09月17日14:15 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月17日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月17日的9:15至15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦16层4、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表共1,072人，代表股份340,061,537股，占公司有表决权股份总数的24.7622%，其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表4人，代表股份332,254,937股，占公司有表决权股份总数的24.1938％；通过网络投票的股东1,068人，代表股份7,806,600股，占公司有表决权股份总数的0.5685%。通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共1,071人，代表股份57,832,654股，占公司有表决权股份总数的4.2112%，其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表3人，代表股份50,026,054股，占公司有表决权股份总数的3.6427%；通过网络投票的中小股东1,068人，代表股份7,806,600股，占公司有表决权股份总数的0.5685%。 2、本次股东会由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，本次股东会由公司董事齐志先二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所 2、律师姓名：杨敏、薄思远 3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 博纳影业集团股份有限公司 董事会 二〇二六年九月十七日 中财网
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