赛微电子(300456):2026年第二次临时股东会决议
北京赛微电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年9月17日14：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月17日9:15-15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长杨云春先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共235人，合计持有股份数181,405,483股，占公司有表决权股份总数的24.7750％。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，合计持有股份数154,480,532股，占公司有表决权股份总数的21.0978％；通过网络投票出席会议的股东231人，合计持有股份数26,924,951股，占公司有表决权股份总数的3.6772%。 出席本次会议持有公司股份的中小投资者共231人，合计持有股份数 26,924,951股，占公司有表决权股份总数的3.6772％。其中：出席现场会议的中小投资者0人，合计持有股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票出席会议的中小投资者231人，合计持有股份数26,924,951股，占公司有表决权股份总数的3.6772％。 9、公司全体董事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会对提请股东会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。 本次股东会表决结果如下： 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票的方式选举杨云春先生、张阿斌先生、王玮冰先生、贡玺先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。表决结果如下： 1.01选举杨云春先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：杨云春先生获得的有效表决权票数为179,561,828票，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.9837%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：杨云春先生获得中小投资者有效表决权票数为25,081,296票，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的93.1526%。表决结果当选。 1.02选举张阿斌先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：张阿斌先生获得的有效表决权票数为179,509,807票，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.9550%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：张阿斌先生获得中小投资者有效表决权票数为25,029,275票，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的92.9594%。表决结果当选。 1.03选举王玮冰先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：王玮冰先生获得的有效表决权票数为179,496,107票，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.9475%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：王玮冰先生获得中小投资者有效表决权票数为25,015,575票，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的92.9085%。表决结果当选。 1.04选举贡玺先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：贡玺先生获得的有效表决权票数为179,443,986票，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.9187%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：贡玺先生获得中小投资者有效表决权票数为24,963,454票，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的92.7149%。表决结果当选。 2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票的方式选举王玮先生、付三中先生、张路女士为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。表决结果如下：2.01选举王玮先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果：王玮先生获得的有效表决权票数为179,485,394票，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.9415%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：王玮先生获得中小投资者有效表决权票数为25,004,862票，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的92.8687%。表决结果当选。 2.02选举付三中先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果：付三中先生获得的有效表决权票数为179,448,211票，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.9211%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：付三中先生获得中小投资者有效表决权票数为24,967,679票，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的92.7306%。表决结果当选。 2.03选举张路女士为公司第六届董事会独立董事 表决结果：张路女士获得的有效表决权票数为179,480,029票，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.9386%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：张路女士获得中小投资者有效表决权票数为24,999,497票，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的92.8488%。表决结果当选。 三、律师出具的法律意见 北京嘉润律师事务所委派律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员和会议召集人的资格以及表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《北京赛微电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》； 2、《北京嘉润律师事务所关于北京赛微电子股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 北京赛微电子股份有限公司董事会 2026年9月17日 中财网
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