飞沃科技(301232):董事会会议决议
湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年9月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年9月15日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长张友君先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2025年股权激励计划授予预留部分（第一批）限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025年股权激励计划》等有关规定，以及公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为公司2025年股权激励计划授予预留部分（第一批）限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属资格的13名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计122,080股。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 董事刘志军先生、潘左熠先生、张建先生为股权激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票 （二）审议通过《关于作废 2025年股权激励计划预留部分（第一批）已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025年股权激励计划》等有关规定，以及公司2024年年度股东大会的授权，因2025年股权激励计划预留部分（第一批）授予的1名激励对象，在第一个归属期内个人层面绩效考核结果为“B级”，个人层面可归属比例为80%，董事会同意作废该对象已授予但尚未归属的1,120股限制性股票。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 董事刘志军先生、潘左熠先生、张建先生为股权激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票 三、备查文件 1、第四届董事会第十次会议决议。 特此公告。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事会 2026年9月18日 中财网
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