华润双鹤(600062):华润双鹤2026年第二次临时股东会会议文件
2026年第二次临时股东会会议文件 2026年9月24日
各位股东： 为了积极回报投资者，切实维护全体股东的利益，根据《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司《章程》等有关 规定，经综合考虑当前股本规模、实际经营情况及整体财务状况，公司制定2026年半年度利润分配方案。具体如下： 2026年上半年母公司实现净利润200,831,454.25元，合并实现归 属母公司净利润946,273,971.18元，对股东实际分配股利 393,618,959.31元，截至2026年6月30日，母公司可供股东分配的 利润为 5,741,126,058.49元，合并可供股东分配的利润为 10,946,520,633.61元。 公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。 若根据截至2026年6月30日公司总股本1,038,582,511股，扣 除已回购拟注销的10,059股限制性股票后的股份数量1,038,572,452 股，以此计算合计拟派发的现金红利为103,857,245.20元(含税)。本次派发现金红利占2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的 10.98%，完成2026年半年度利润分配后，母公司未分配利润为 5,637,268,813.29元，合并未分配利润为10,842,663,388.41元，结转以后年度分配。 如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日 期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资 产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本议案已经第十届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东 审议。 2026年9月19日 附件：《关于2026年半年度利润分配方案公告》详见上海证券交 www.sse.com.cn 易所网站 。 议案二关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规范性文件以及公司《章程》《华润双鹤药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 公司董事、高级管理人员。 二、适用期限 自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬方案 (一)董事薪酬方案 1.独立董事：薪酬以津贴形式发放，津贴标准为每人人民币18万 元/年(税前)。津贴发放不与本公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。 2.非独立董事：在公司、公司股东或公司控股、参股企业担任其 他职务并在所任职单位领取相应报酬的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。 (二)高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等 组成，其中绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之六十。高级管理人员的基本年薪按月发放，绩效年薪根据经审计的财务数据及年度业绩评价结果兑现，其中百分之二十递延三年发放，中长期激励收入根据相关激励方案执行。 公司高级管理人员按国家有关部门规定及公司制度享受社会保 险及其他福利待遇。如有变化或未提及的其他特殊情况，由董事会批准后执行。 四、其他说明 (一)本方案薪酬及津贴均为税前金额，公司按照国家有关规定代 扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应当由个人承担缴纳的费用后，剩余部分发放给个人。 (二)公司董事、高级管理人员因换届、改选等原因离任，薪酬、 津贴按其实际任期计算并予以发放。 (三)本方案未尽事宜，按照国家法律、法规、规范性文件及公司 《章程》等制度规定执行。如本方案与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件及经合法程序修改后的公司《章程》等制度相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等制度的规定执行。 本议案已经第十届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东 审议。 2026 9 19 年 月 日 中财网
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