协鑫集成(002506):第六届董事会第二十九次会议决议
协鑫集成科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2026年9月10日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2026年9月18日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议： 一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司第六届董事会增补非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议； 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司 2026年第五次临时股东会的议案》。 公司定于2026年10月8日14:00在公司会议室召开2026年第五次临时股东会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二六年九月十八日 中财网
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