深科达(688328):2026年第四次临时股东会决议

 时间：2026年09月18日 18:12:03 中财网
原标题:深科达:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2026-048
深圳市深科达智能装备股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月18日
（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座10楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数97
普通股股东人数97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量35,728,225
普通股股东所持有表决权数量35,728,225
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）37.8251
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）37.8251
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持；本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股35,700,88599.923422,1200.06195,2200.0147
2、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股35,704,92199.934718,0840.05065,2200.0147
3、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股35,699,60999.919923,3960.06545,2200.0147
4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股35,703,64599.931219,3600.05415,2200.0147
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号议案名称同意　反对　弃权　
　　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
1《关于公司<2026 年限制性股票激励 计划（草案）>及其 摘要的议案》9,394,49599.709822,1200.23475,2200.0555
2《关于公司<2026 年限制性股票激励 计划实施考核管理 办法>的议案》9,398,53199.752618,0840.19195,2200.0555
3《关于提请公司股 东会授权董事会办 理2026年限制性 股票激励计划相关 事宜的议案》9,393,21999.696223,3960.24835,2200.0555
4《关于续聘会计师 事务所的议案》9,397,25599.739119,3600.20545,2200.0555
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、本次股东会议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所
律师：刘雪莹、韩振亚
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2026年9月19日

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