两面针(600249):两面针2026年第二次临时股东会决议

 时间：2026年09月18日 18:37:23 中财网
原标题:两面针:两面针2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2026-036
柳州两面针股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月18日
(二)股东会召开的地点：广西柳州市东环大道282号本公司五楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）211,635,174
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%）38.4791
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，副董事长龚慧泉先生主持，采取现场投
票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，周云祥先生因工作原因请假，独立
董事均已列席本次股东会。

2、董事会秘书韦元贤先生列席会议；公司其他高级管理人员列席会
议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
A股47,898,05898.0131849,0931.7375121,8900.2494
（二）累积投票议案表决情况
1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

议案 序号议案名称得票数得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）是否 当选
2.01《关于补选农海新先生为第九 届董事会董事的议案》206,421,46797.5364是
2.02《关于补选刘才富先生为第九 届董事会董事的议案》206,492,37297.5699是
2.03《关于补选王承旺先生为第九 届董事会董事的议案》206,829,02597.7290是
2.04《关于补选蔡鹏先生为第九届 董事会董事的议案》206,599,27197.6204是
2.05《关于补选林丽丽女士为第九 届董事会董事的议案》209,801,76699.1336是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号议案名称同意　反对　弃权　
　　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
1《关于预计2026年 度日常关联交易的 议案》4,564,30282.4583849,09315.3396121,8902.2021
2、累积投票议案
(1)、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

议案 序号议案名称得票数得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）是否 当选
2.01《关于补选农海新先生为第九 届董事会董事的议案》9,087,71163.5441是
2.02《关于补选刘才富先生为第九 届董事会董事的议案》9,158,61664.0399是
2.03《关于补选王承旺先生为第九 届董事会董事的议案》9,495,26966.3938是
2.04《关于补选蔡鹏先生为第九届 董事会董事的议案》9,265,51564.7873是
2.05《关于补选林丽丽女士为第九 届董事会董事的议案》12,468,01087.1802是
（四）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会审议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东
会的股东所持表决权过半数以上表决通过。

2.本次股东会审议的议案1、2.01~2.05为单独统计中小股东投票
结果的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表
决情况”。

3.本次股东会审议的议案1为关联交易事项，关联股东广西国控
资本运营集团有限责任公司所持股份数量154,000,000股及其一致行
动人广西产投资本运营集团有限公司所持股份数量8,766,133股已回
避表决。

三、 律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：广西五坤律师事务所
律师：黄飞、费钰烨
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会
2026年9月19日

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