天津普林(002134):2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年09月18日 21:02:04 中财网

原标题:天津普林:2026年第四次临时股东会决议公告

002134 2026-057
证券代码： 证券简称：天津普林 公告编号：
天津普林电路股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东股审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1 2026 9 18 15:00
、现场会议召开时间： 年月 日 下午
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月18日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月18日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号
公司会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长路志宏女士
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
（1）会议出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表共196人，代表股份84,337,784股，占公司有表决权股份总数的34.0100%。

（2）现场会议的出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份73,000,270股，占公司有表决权股份总数的29.4381%。

（3）网络投票的情况
通过网络投票出席本次股东会的股东及股东代表190人，代表股份11,337,514股，占公司有表决权股份总数的4.5720%。

（4）中小股东出席情况
192 11,411,860
通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者共 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的4.6019%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份74,346股，占公司有表决权股份总数的0.0300%；通过网络投票出席本次股东会的股东及股东代表190人，代表股份11,337,514股，占公司有表决权股份总数的4.5720%。

9、公司部分董事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市嘉源律师事务所王淼律师和周佳怡律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数（股）
1.00	关于增加 2026年度日	总表决情况	11,777,230	99.7054%	13,500	0.1143%	21,300	0.1803%	72,525,754	通过
		其中，中小股	11,377,060	99.6951%	13,500	0.1183%	21,300	0.1866%	0
	常关联交易 预计的议案	东的表决情况
2.00	关于《天津普 林电路股份 有限公司 2026年股票 期权激励计 划（草案）》 及其摘要的 议案	总表决情况	83,903,014	99.9588%	13,500	0.0161%	21,100	0.0251%	400,170	通过
		其中，中小股 东的表决情况	11,377,260	99.6968%	13,500	0.1183%	21,100	0.1849%	0
3.00	关于《天津普 林电路股份 有限公司 2026年股票 期权激励计 划实施考核 管理办法》的 议案	总表决情况	83,900,714	99.9560%	15,700	0.0187%	21,200	0.0253%	400,170	通过
		其中，中小股 东的表决情况	11,374,960	99.6767%	15,700	0.1376%	21,200	0.1858%	0
4.00	关于提请股 东会授权董 事会办理公 司2026年股 票期权激励 计划相关事 宜的议案	总表决情况	83,900,814	99.9562%	15,700	0.0187%	21,100	0.0251%	400,170	通过
		其中，中小股 东的表决情况	11,375,060	99.6775%	15,700	0.1376%	21,100	0.1849%	0
5.00	关于注销回 购股份并减 少注册资本、 修订《公司章 程》的议案	总表决情况	84,294,184	99.9483%	25,700	0.0305%	17,900	0.0212%	0	通过
		其中，中小股 东的表决情况	11,368,260	99.6179%	25,700	0.2252%	17,900	0.1569%	0

注：1、关联股东TCL科技集团（天津）有限公司、天津市中环投资有限公司对提案1.00回避表决，回避表决股数72,525,754股。股东王泰、束海峰作为本次股权激励计划的激励对象，对提案2.00、3.00、4.00回避表决，回避表决股数400,170股。

2、提案2.00、3.00、4.00、5.00均为特别决议表决事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：王淼周佳怡
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
1、天津普林电路股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○二六年九月十八日