陕天然气(002267):第七届董事会第三次会议决议
陕西省天然气股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年9月18日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2026年9月11日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。公司董事会秘书列席了本次董事会。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于与陕西延长石油实业集团综合服务有限公司因租赁 房产形成关联交易的议案》 具体内容详见公司于2026年9月22日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《关于因租赁办公用房构成关联交易的公告》。 该议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。 关联董事陈东生、张阳、闫禹衡、高京卫对该议案回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意该议案。 三、备查文件 1.第七届董事会第三次会议决议； 2.第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议； 3.第七届董事会审计委员会第四次会议决议。 特此公告。 陕西省天然气股份有限公司 董 事 会 2026年9月22日 中财网
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