华立股份(603038):第七届董事会第十一次会议决议
东莞市华立实业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年9月21日通过电子通信方式召开。董事会会议通知于2026年9月15日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长董建刚先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 1．审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 具体内容详见2026年9月22日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 2．审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见2026年9月22日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 东莞市华立实业股份有限公司董事会 2026年9月22日 中财网
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