茂化实华(000637):第十三届董事会第十六次临时会议决议
茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十 三届董事会第十六次临时会议于2026年9月18日以通讯表 决方式召开。本次会议的通知于2026年9月15日以电子邮 件方式送达全体董事和高级管理人员。公司董事会共有9名 董事，9名董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由公 司董事长王志华先生召集及主持。本次会议的通知、召开以 及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于放弃优先购买权的议案》 公司本次放弃优先购买权，是综合考虑了公司整体规划 及资金状况而做出的谨慎决策，符合公司长远发展需要。本 次放弃优先购买权，不会导致公司合并报表范围发生变化， 亦不会导致公司对热力公司的持股比例下降，不存在损害公 司及公司股东利益的情况，不会对公司财务及经营状况产生 重大影响。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果： 通过。 本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。 具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披 露的《关于放弃优先购买权的公告》（公告编号：2026-050）。 （二）《关于续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，审计费用 为120.38万元（含税），其中年报审计费用为90万元（含 税），内控审计费用为30.38万元（含税）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果： 通过。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披 露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2026-051）。 本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。 （三）《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果： 通过。 具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披 露的《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》（公 告编号：2026-052）。 三、备查文件 （一）第十三届董事会战略委员会2026年第二次会议 决议； （二）第十三届董事会审计委员会2026年第八次会议 决议； （三）经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会 第十六次临时会议决议。 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2026年9月22日 中财网
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