华峰化学(002064):2026年第二次临时股东会会议决议

时间：2026年09月23日 19:27:11 中财网

原标题:华峰化学:2026年第二次临时股东会会议决议公告

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2026-057
华峰化学股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会审议通过资产重组事项议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月23日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月23日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月23日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,296人，代表股份3,698,805,589股，占公司有表决权股份总数的74.5345%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份22,629,637股，占公司有表决权股份总数的0.4560%。通过网络投票的股东1,285人，代表股份3,676,175,952股，占公司有表决权股份总数的74.0785%。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1,290人，代表股份747,366,374股，占公司有表决权股份总数的15.0601%。其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份22,627,237股，占公司有表决权股份总数的0.4560%。通过网络投票的中小股东1,280人，代表股份724,739,137股，占公司有表决权股份总数的14.6042%。

5、本次股东会人员列席情况
（1）公司现任董事共9名，本次列席8名；独立董事宋海涛先生委托独立董事黄平先生代为出席本次会议。

（2）公司董事会秘书李亿伦女士出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。

（3）见证律师陈海东先生、纪晨女士列席本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	关于公司发 行股份及支 付现金购买 资产暨关联 交易符合相 关法律、法 规规定的议 案	总表决情况	627,890,636	83.9676%	63,406,826	8.4794%	56,480,012 （其中，因 未投票默认 弃权 15,524,471 股）	7.5531%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	627,479,536	83.9588%	63,406,826	8.484%	56,480,012 （其中，因 未投票默认 弃权 15,524,471 股）	7.5572%
2.00	关于公司发 行股份及支 付现金购买 资产构成关 联交易的议 案	总表决情况	627,901,936	83.9691%	63,371,626	8.4747%	56,503,912 （其中，因 未投票默认 弃权 15,547,671 股）	7.5562%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	627,490,836	83.9603%	63,371,626	8.4793%	56,503,912 （其中，因 未投票默认 弃权	7.5604%
							15,547,671 股）
3.00	关于公司发 行股份及支 付现金购买 资产暨关联 交易方案的 议案	子议案数量（11个）
3.01	本次交易方 案概述	总表决情况	620,020,436	82.9151%	63,370,926	8.4746%	64,386,112 （其中，因 未投票默认 弃权 7,905,300 股）	8.6103%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	619,609,336	82.9057%	63,370,926	8.4792%	64,386,112 （其中，因 未投票默认 弃权 7,905,300 股）	8.6151%
3.02	标的资产评 估情况	总表决情况	619,975,836	82.9091%	63,394,626	8.4777%	64,407,012 （其中，因 未投票默认 弃权 7,905,400 股）	8.6131%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	619,564,736	82.8997%	63,394,626	8.4824%	64,407,012 （其中，因 未投票默认 弃权 7,905,400 股）	8.6179%
3.03	本次交易支 付方式	总表决情况	593,683,810	79.3931%	63,243,826	8.4576%	90,849,838 （其中，因 未投票默认 弃权 8,016,000 股）	12.1493%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	593,272,710	79.3818%	63,243,826	8.4622%	90,849,838 （其中，因 未投票默认 弃权 8,016,000 股）	12.156%
3.04	发行股份的 种类、面值 及上市地点	总表决情况	620,047,036	82.9187%	63,321,926	8.468%	64,408,512 （其中，因 未投票默认 弃权 7,906,300 股）	8.6133%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	619,635,936	82.9093%	63,321,926	8.4727%	64,408,512 （其中，因 未投票默认 弃权 7,906,300 股）	8.6181%
3.05	发行方式及 发行对象	总表决情况	620,041,036	82.9179%	63,348,326	8.4715%	64,388,112 （其中，因 未投票默认 弃权 7,906,400 股）	8.6106%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	619,629,936	82.9085%	63,348,326	8.4762%	64,388,112 （其中，因 未投票默认 弃权 7,906,400 股）	8.6153%
3.06	发行股份的 定价方式和 价格	总表决情况	593,688,110	79.3937%	63,348,226	8.4715%	90,741,138 （其中，因 未投票默认 弃权 7,906,300 股）	12.1348%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	593,277,010	79.3824%	63,348,226	8.4762%	90,741,138 （其中，因 未投票默认 弃权 7,906,300 股）	12.1415%
3.07	发行数量	总表决情况	620,046,936	82.9186%	63,334,226	8.4697%	64,396,312 （其中，因 未投票默认 弃权 7,905,300 股）	8.6117%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	619,635,836	82.9092%	63,334,226	8.4743%	64,396,312 （其中，因 未投票默认 弃权 7,905,300 股）	8.6164%
3.08	锁定期安排	总表决情况	620,610,536	82.994%	63,210,726	8.4531%	63,956,212 （其中，因 未投票默认 弃权 7,906,300 股）	8.5528%	通过
		其中，中小	620,199,436	82.9847%	63,210,726	8.4578%	63,956,212 （其中，因	8.5575%
		股东的表决 情况					未投票默认 弃权 7,906,300 股）
3.09	过渡期损益 安排	总表决情况	620,490,136	82.9779%	63,303,626	8.4656%	63,983,712 （其中，因 未投票默认 弃权 7,934,800 股）	8.5565%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	620,079,036	82.9685%	63,303,626	8.4702%	63,983,712 （其中，因 未投票默认 弃权 7,934,800 股）	8.5612%
3.10	滚存未分配 利润安排	总表决情况	620,450,336	82.9726%	62,864,726	8.4069%	64,462,412 （其中，因 未投票默认 弃权 7,934,800 股）	8.6205%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	620,039,236	82.9632%	62,864,726	8.4115%	64,462,412 （其中，因 未投票默认 弃权 7,934,800 股）	8.6253%
3.11	业绩承诺和 补偿安排	总表决情况	620,644,736	82.9986%	63,015,326	8.427%	64,117,412 （其中，因 未投票默认 弃权 7,934,800 股）	8.5744%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	620,233,636	82.9892%	63,015,326	8.4317%	64,117,412 （其中，因 未投票默认 弃权 7,934,800 股）	8.5791%
4.00	关于《华峰 化学股份有 限公司发行 股份及支付 现金购买资 产暨关联交 易报告书》	总表决情况	601,570,210	80.4478%	63,276,326	8.4619%	82,930,938 （其中，因 未投票默认 弃权 15,600,971 股）	11.0903%	通过
	（草案）及 其摘要的议 案	其中，中小 股东的表决 情况	601,159,110	80.437%	63,276,326	8.4666%	82,930,938 （其中，因 未投票默认 弃权 15,600,971 股）	11.0964%
5.00	关于本次交 易不构成重 大资产重组 且不构成重 组上市的议 案	总表决情况	628,016,436	83.9844%	63,192,726	8.4507%	56,568,312 （其中，因 未投票默认 弃权 15,601,871 股）	7.5649%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	627,605,336	83.9756%	63,192,726	8.4554%	56,568,312 （其中，因 未投票默认 弃权 15,601,871 股）	7.569%
6.00	关于本次交 易采取的保 密措施及保 密制度的议 案	总表决情况	628,054,736	83.9895%	63,137,026	8.4433%	56,585,712 （其中，因 未投票默认 弃权 15,601,871 股）	7.5672%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	627,643,636	83.9807%	63,137,026	8.4479%	56,585,712 （其中，因 未投票默认 弃权 15,601,871 股）	7.5713%
7.00	关于本次交 易符合《上 市公司监管 指引9号— —上市公司 筹划和实施 重大资产重	总表决情况	628,067,136	83.9912%	63,143,226	8.4441%	56,567,112 （其中，因 未投票默认 弃权 15,600,871 股）	7.5647%	通过
	组的监管要 求》第四条 规定的议案	其中，中小 股东的表决 情况	627,656,036	83.9824%	63,143,226	8.4488%	56,567,112 （其中，因 未投票默认 弃权 15,600,871 股）	7.5689%
8.00	关于本次重 组信息公布 前股票价格 波动情况的 说明的议案	总表决情况	639,362,015	85.5016%	51,735,747	6.9186%	56,679,712 （其中，因 未投票默认 弃权 15,712,471 股）	7.5798%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	638,950,915	85.4937%	51,735,747	6.9224%	56,679,712 （其中，因 未投票默认 弃权 15,712,471 股）	7.5839%
9.00	关于本次交 易相关主体 不存在《上 市公司监管 7 指引第 号——上市 公司重大资 产重组相关 股票异常交 易监管》第 十二条及 《深圳证券 交易所上市 公司自律监 管指引第8 号——重大 资产重组》 第三十条规 定的不得参 与上市公司 重大资产重 组情形的议 案	总表决情况	639,328,615	85.4972%	51,862,147	6.9355%	56,586,712 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.5673%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	638,917,515	85.4892%	51,862,147	6.9393%	56,586,712 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.5715%
10.00	关于本次交 易履行法定 程序的完备 性、合规性 及提交法律 文件有效性 的议案	总表决情况	628,508,536	84.0502%	63,147,826	8.4447%	56,121,112 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.5051%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	628,097,436	84.0414%	63,147,826	8.4494%	56,121,112 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.5092%
11.00	关于公司与 交易对方签 署附生效条 件的《发行 股份及支付 现金购买资 产协议的补 充协议》的 议案	总表决情况	627,923,236	83.9719%	63,295,626	8.4645%	56,558,612 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.5636%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	627,512,136	83.9631%	63,295,626	8.4692%	56,558,612 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.5677%
12.00	关于公司与 交易对方签 署附生效条 件的《发行 股份及支付 现金购买资 产的业绩承 诺及补偿协 议》的议案	总表决情况	627,923,236	83.9719%	63,295,626	8.4645%	56,558,612 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.5636%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	627,512,136	83.9631%	63,295,626	8.4692%	56,558,612 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.5677%
13.00	关于提请股 东会授权董 事会全权办 理本次发行 股份及支付 现金购买资 产相关事宜 的议案	总表决情况	628,006,536	83.9831%	63,210,326	8.4531%	56,560,612 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.5638%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	627,595,436	83.9743%	63,210,326	8.4577%	56,560,612 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.568%
14.00	关于公司本 次交易符合 《上市公司 重大资产重 组管理办 法》第十一 条、第四十 三条及第四 十四条规定 的议案	总表决情况	627,931,836	83.9731%	63,286,326	8.4633%	56,559,312 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.5637%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	627,520,736	83.9643%	63,286,326	8.4679%	56,559,312 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.5678%
15.00	关于本次交 易符合《上 市公司证券 发行注册管 理办法》第 十一条规定 的议案	总表决情况	628,059,036	83.9901%	63,156,126	8.4458%	56,562,312 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.5641%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	627,647,936	83.9813%	63,156,126	8.4505%	56,562,312 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.5682%
16.00	关于本次交 易前十二个 月内购买、 出售资产情 况的议案	总表决情况	627,951,936	83.9758%	63,266,226	8.4606%	56,559,312 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.5637%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	627,540,836	83.967%	63,266,226	8.4652%	56,559,312 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.5678%
17.00	关于评估机 构独立性、 评估假设前 提的合理 性、评估方 法与评估目 的相关性及 评估定价的 公允性的议 案	总表决情况	627,913,636	83.9707%	63,304,626	8.4657%	56,559,212 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.5636%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	627,502,536	83.9618%	63,304,626	8.4704%	56,559,212 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.5678%
18.00	关于本次交 易定价的依 据及公平合 理性的议案	总表决情况	627,933,636	83.9733%	63,284,626	8.463%	56,559,212 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.5636%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	627,522,536	83.9645%	63,284,626	8.4677%	56,559,212 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.5678%
19.00	关于批准本 次交易相关 审计报告、 评估报告及 备考审阅报 告的议案	总表决情况	627,943,736	83.9747%	63,271,526	8.4613%	56,562,212 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.564%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	627,532,636	83.9659%	63,271,526	8.4659%	56,562,212 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.5682%
20.00	关于提请股 东会审议同 意相关方免 于发出要约 的议案	总表决情况	627,942,736	83.9745%	62,955,526	8.419%	56,879,212 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.6064%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	627,531,636	83.9657%	62,955,526	8.4236%	56,879,212 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.6106%
21.00	关于本次交 易摊薄即期 回报情况及 采取填补措 施的议案	总表决情况	627,953,136	83.9759%	63,255,126	8.4591%	56,569,212 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.565%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	627,542,036	83.9671%	63,255,126	8.4637%	56,569,212 （其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股）	7.5691%
22.00	关于本次交 易中是否存 在直接或间 接有偿聘请 其他第三方 机构或个人 的议案	总表决情况	627,739,936	83.9474%	63,259,326	8.4596%	56,778,212 （其中，因 未投票默认 弃权 15,803,571 股）	7.5929%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	627,328,836	83.9386%	63,259,326	8.4643%	56,778,212 （其中，因 未投票默认 弃权 15,803,571 股）	7.5971%
23.00	关于未 来三年 （2026- 2028）分红 规划的议案	总表决情况	3,623,682,7 99	97.969%	18,323,878	0.4954%	56,798,912 （其中，因 未投票默认 弃权 15,803,571 股）	1.5356%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	672,243,584	89.9483%	18,323,878	2.4518%	56,798,912 （其中，因 未投票默认 弃权 15,803,571 股）	7.5999%
24.00	关于修订 《公司章 程》的议案	总表决情况	3,621,379,2 99	97.9067%	19,871,778	0.5372%	57,554,512 （其中，因 未投票默认 弃权 16,563,071 股）	1.556%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	669,940,084	89.6401%	19,871,778	2.6589%	57,554,512 （其中，因 未投票默认 弃权 16,563,071 股）	7.701%

本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。议案22及议案23为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权过半数表决通过；议案1至议案21、议案24为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；议案1至议案22关联股东已回避表决。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。

三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京海润天睿律师事务所陈海东律师、纪晨律师现场见证，并出具见证意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
（一）2026年第二次临时股东会会议决议；
（二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。

华峰化学股份有限公司董事会
2026年 09月 23日