长青科技(001324):常州长青科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
常州长青科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年10月12日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年09月30日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至2026年9月30日（星期三）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体已发行有表决权股份的本公司股东均有权出席股东会并参加表决。不能出席本次股东会的股东，可以书面委托代理人出席会议并表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江苏省常州市新北区河海西路300号。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
www.cninfo.com.cn 上述提案中除提案1.00及2.00为特别决议事项，须经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过，其余均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。 上述提案1.00，关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。 上述提案公司将对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或担任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。 （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理登记手续。 （2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。电子邮件及信函应在2026年10月10日下午17：00前送达公司证券事务部或发送至公司电子邮箱。来信请注明“股东会”字样。 邮寄地址：江苏省常州市新北区河海西路300号 邮编：213000 电子邮箱：cetstock@cearail.com （4）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。 2.现场登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年10月10日（星期六）上午8:30至下午17:00。 3.登记地点：公司证券事务部办公室。 4.会议费用：本次股东会现场会议会期预期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。 5.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 6. 会议联系方式： 会议联系人：黄飞 电话号码：0519-68867972 电子邮箱：cetstock@cearail.com 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第五届董事会第三次会议决议。 特此公告。 常州长青科技股份有限公司 董事会 2026年09月23日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361324”，投票简称为“长青投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 本次会议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年10月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月12日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 常州长青科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席常州长青科技股份有限公司于2026年10月12日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（统一社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 委托人持股性质及持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件3： 常州长青科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会参会股东登记表
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