中交发展(000736):第十届董事会第二十四次会议决议
中交城市发展控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中交城市发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年9月20日以书面方式发出了召开第十届董事会第二十四次会 议的通知，2026年9月24日，公司第十届董事会第二十四次会议以 现场结合通讯方式召开。本次会议由薛四敏先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规 定。经与会全体董事审议，形成了如下决议： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于拟变更会计师事务所的议案》。 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务报告及内部控制的审计机构，全面负责公司审计工作。本项议案详细情况于2026年9月24日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2026-052。 本项议案需提交股东会审议。 二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于与高级管理人员签订<2026年度经营业绩责任书>及<任期经营业 绩责任书>的议案》。 三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于召开2026年第四次临时股东会的议案》。 本项议案详细情况于2026年9月24日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2026-053。 特此公告。 中交城市发展控股集团股份有限公司董事会 2026年9月24日 中财网
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