荣昌生物(688331):H股公告
RemeGen Co., Ltd.* 榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9995） 聯席公司秘書辭任 及 授權代表變更 榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司已獲香聯合交易所有限公司（「聯交所」）確認，童少靖先生（「童先生」）已具備相關經驗，且符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28條及第8.17條所規定擔任本公司公司秘書的資格。 於獲聯交所確認後，譚如女士（「譚女士」）已辭任(i)本公司聯席公司秘書；及(ii)根據上市規則第3.05條委任的本公司授權代表（「授權代表」），自2026年9月28日生效。因此，童先生將留任並擔任本公司的唯一公司秘書。 譚女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。 董事會進一步宣佈，於譚女士辭任授權代表後，童先生已獲委任為授權代表，自2026年9月28日生效；且譚女士將繼續擔任根據香法例第622章公司條例第16部項下代本公司在香接受法律程序文件及通知書的本公司授權代表。 謝。 承董事會命 榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司 董事長兼執行董事 王威東先生 中華人民共和國，煙台 2026年9月28日 於本公告日期，董事會成員括執行董事王威東先生、房健民博士、溫慶凱先生、房藝女士及王玉曉先生；非執行董事王荔強博士；及獨立非執行董事宋希亮先生、黃國濱先生及陳雲金先生。 * 僅供識別 中财网
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