奥特佳(002239):2026年第二次临时股东会决议
奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于2026年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 本公司于9月28日举行了2026年第二次临时股东会，现将会 议召开情况及决议内容公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2026年9月28日14点。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路8号公司办公 楼五楼会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司董事会。 王振坤先生。 （五）会议主持人： 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、股东出席会议的情况 出席本次股东会的股东及其授权代理人共计519人，代表股份 813,664,302股，占公司有表决权股份总数的23.1583%。 其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代理人共计 2人，持有公司有表决权股份1,208,100股，占公司总股本的0.0344%。 通过网络投票的股东517人，代表股份812,456,202股，占公 司有表决权股份总数的23.1239%。 出席会议的中小投资者股东共计517人，所持股份总数为 32,368,438股，占奥特佳公司总股份的0.9213%。 本公司部分董事以及董事会秘书出席了本次股东会。本公司部 分高级管理人员列席了本次股东会。 本公司聘请国浩律师（南京）事务所方湘子律师、张静律师对 本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 三、会议提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票的方式进行表决。现场表 决按照公司章程和相关法律法规的规定进行了计票、监票。深圳证 券信息有限公司向本公司提供了本次股东会的网络投票统计结果。 议案具体表决情况如下： 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 总表决情况：同意807,871,802股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.2881%；反对5,562,360股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.6836%；弃权230,140股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0283%。 中小股东总表决情况：同意26,575,938股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的82.1045%；反对5,562,360股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1845%；弃权 230,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7110%。 四、法律意见书主要内容 国浩律师（南京）事务所方湘子律师、张静律师见证了此次股 东会，并为此次股东会出具法律意见书，发表结论性意见如下： 综上所述，本所律师认为，奥特佳新能源科技集团股份有限公 司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法 规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次 股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。 特此公告。 备查文件：1.本公司2026年第二次临时股东会决议； 2.国浩律师（南京）事务所《关于奥特佳新能源科 技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会 之法律意见书》 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 董事会 2026年9月29日 中财网
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