昌红科技(300151):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年09月28日 22:17:28 中财网

原标题:昌红科技:2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月28日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月28日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技园研发楼四楼会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长兼总经理李焕昌先生。

7、公司第七届董事会第五次会议同意召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	《关于董事会提议向下修正 “昌红转债” 转股价格的议案》	总表决情况	219,20 1,518	97.591 5%	5,403, 743	2.4058 %	6,100	0.0027 %	60,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,333, 900	19.779 8%	5,403, 743	80.129 7%	6,100	0.0905 %	60,000	通过

总表决情况：同意219,201,518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5915%；反对5,403,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4058%；弃权6,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东表决情况：同意1,333,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.7798%；反对5,403,743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1297%；弃权6,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0905%。

本议案为特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；参与本次股东会表决并在股权登记日持有“昌红转债”的股东已对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会
2026年9月29日

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