昌红科技(300151):向下修正昌红转债转股价格
1、证券代码:300151 证券简称：昌红科技 2、债券代码:123109 债券简称:昌红转债 3、修正前转股价格：26.64元/股 4、修正后转股价格：20.93元/股 5、修正后转股价格生效日期：2026年9月29日 一、可转换公司债券基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]609号）核准，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月1日向不特定对象发行了4,600,000.00张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额460,000,000.00元，并于2021年4月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“昌红转债”，债券代码：“123109”。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“昌红转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日止，即自2021年10月8日至2027年3月31日。 （二）转股价格调整情况 完成了2020年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由28.26元/股调整为28.06元/股，调整后的转股价格自2021年6月2日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-060）。 2022年5月17日，因公司实施完成了2021年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由28.06元/股调整为27.88元/股，调整后的转股价格自2022年5月17日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-043）。 2023年5月26日，公司因实施完成了2022年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由27.88元/股调整为27.68元/股，调整后的转股价格自2023年5月26日起生效，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-036）。 2023年9月14日，公司向特定对象发行人民币普通股30,000,000股，发行价格为13.79元/股。“昌红转债”的转股价格由27.68元/股调整为26.90元/股，调整后的转股价格自2023年9月14日起生效，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-069）。 2024年5月29日，公司因实施完成了2023年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由26.90元/股调整为26.85元/股，调整后的转股价格自2024年5月29日起生效，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-031）。 2024年8月23日，公司因实施完成了2024年半年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由26.85元/股调整为26.79元/股，调整后的转股价格自2024年8月23日起生效，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-055）。 2025年5月29日，公司因实施完成了2024年年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由26.79元/股调整为26.72元/股，调整后的转股价格自2025年5月29日起生效，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-040）。 2026年5月15日，公司因实施完成了2025年年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由26.72元/股调整为26.64元/股，调整后的转股价格自2026年5月15日起生效，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-030）。 二、向下修正转股价格的依据及原因 根据《募集说明书》中披露的转股价格向下修正条款如下： 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 自2026年8月21日至2026年9月10日，公司股票价格在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即22.64元/股），已触发“昌红转债”转股价格向下修正条款。 三、向下修正转股价格的审议程序及结果 1、2026年9月10日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于董事会提议向下修正“昌红转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“昌红转债”转股价格，并将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。 2、2026年9月28日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于董事会提议向下修正“昌红转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》规定，确定本次修正后的最终转股价格、生效日期以及其他必要事项，全权办理本次转股价格修正的全部相关手续。 3、2026年9月28日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于向下修正“昌红转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款及公司2026年第一次临时股东会的授权，综合考虑当前市场环境、股价走势及公司未来发展等因素，公司董事会决定将“昌红转债”的转股价格由26.64元/股向下修正为20.93元/股，修正后的转股价格不低于公司2026年第一次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价（即18.646元/股）和前一个交易日公司股票交易均价（即20.922元/股），本次修正后的转股价格自2026年9月29日起生效。 四、其他事项 投资者如需了解“昌红转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年10月26日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市昌红科技股份有限公司董事会 2026年9月29日 中财网
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